이사회 산하 위원회 운영과 이사 선임 프로세스를 통해
전문성, 투명성, 신뢰성 등 이사회 운영의 핵심 가치를 확보하고 있습니다.
이사회구성(등기이사) 현황
한섬은 전체 7명의 이사회로 구성되어 있습니다. (의장 : 김민덕)
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김민덕사내이사/대표이사(상근)
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- 선임일
- 2023.03.23
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- 임기
- 2년
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- 소관업무
- 대표이사
- 책임 보험 가입
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전상경 사외이사(비상근)
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- 선임일
- 2024.03.25
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- 임기
- 2년
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- 소관업무
- 사외이사
- 책임 보험 가입
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장호진 사내이사(비상근)
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- 선임일
- 2024.03.27
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- 임기
- 2년
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- 소관업무
- 사내이사
- 책임 보험 가입
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김칠구 사외이사(비상근)
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- 선임일
- 2024.03.25
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- 임기
- 2년
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- 소관업무
- 사외이사
- 책임 보험 가입
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박철규 사내이사(상근)
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- 선임일
- 2024.03.25
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- 임기
- 2년
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- 소관업무
- 사내이사
- 책임 보험 가입
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이동신 사외이사(비상근)
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- 선임일
- 2024.03.25
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- 임기
- 2년
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- 소관업무
- 사외이사
- 책임 보험 가입
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유태영 사내이사(상근)
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- 선임일
- 2024.03.25
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- 임기
- 2년
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- 소관업무
- 사내이사
- 책임 보험 가입
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기업지배구조헌장
한섬 (이하‘회사’)은
건전한 기업지배구조 구축 및 기업의 사회적 책임 의식을
바탕으로 주주의 권리, 이사회의 역할, 전문 감사기구의
독립적 운영 등을 담은 ‘한섬 기업지배구조 헌장’을 제정하였습니다.
이를 기반으로 주주의 가치와 기업의 가치를 높여 나가고
이해관계자와 상호 신뢰를 바탕으로 함께 성장해 나갈 수 있도록
상생의 가치를 추구하여 사회적 공익과 경제 발전에 기여할 수
있도록 지속적으로 노력해 나가고자 합니다.
이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 주요의제 | 참석이사수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | ||||
| 1 | 2023.02.07 |
1. 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 사내근로복지기금 출연의 건 |
4 | 3 | - |
| 2 | 2023.02.21 |
1. 제36기 정기주주총회 소집의 건 2. 제36기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 (1) 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인 부의의 건 (2) 이사 선임 부의의 건 (3) 정관 일부 변경 부의의 건 (4) 이사 보수한도액 승인 부의의 건 3. 2023년 사업계획 심의의 건 4. 안전보건 관리계획 승인의 건 5. 신규 지점 설치의 건 |
4 | 3 | - |
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1. 보고사항 (1) 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 2022년 이사회 및 사외이사 평가결과 보고 |
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| 3 | 2023.03.23 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 3. 내부거래위원회 위원 선임의 건 4. ESG 경영위원회 위원 선임의 건 5. 이사 보수 집행 승인의 건 6. 기업지배구조헌장 개정의 건 7. 신규 지점 설치의 건 |
4 | 3 | - |
| 4 | 2023.05.08 | 1. 한섬 신규 지점 설치의 건 | 4 | 3 | - |
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1. 보고사항 (1) 2023년 1분기 영업실적 보고 (2) ESG 중대성 선정 및 관련 RISK 사항 보고 |
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| 5 | 2023.08.07 |
1. 한섬 신규 지점 설치의 건 2. 내부거래위원회 규정 개정의 건 |
4 | 3 | - |
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1. 보고사항 (1) 2023년 상반기 영업실적 보고 |
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| 6 | 2023.11.06 |
1. 자사주 매입 승인의 건 2. 자사주 소각 승인의 건 3. 경영자문 용역계약 체결의 건 4. 자회사(한섬라이프앤) 자금 대여 만기 연장의 건 |
4 | 3 | - |
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1. 보고사항 (1) 2023년 3분기 영업실적 보고 (2) 2023년 ESG평가 결과 보고 |
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이사회 내 위원회
| 위원회 명칭 | 구성 | 주요기능 | 위원회 규정 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 위원장 | 사내이사 | 사외이사 | |||
| 감사위원회 | 전상경 | - |
전상경 김칠구 이동신 |
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사외이사후보 추천위원회 |
전상경 | 김민덕 |
전상경 김칠구 이동신 |
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| 보상위원회 | 이동신 | 유태영 |
이동신 김칠구 |
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내부거래 위원회 |
김칠구 | 김민덕 |
김칠구 전상경 이동신 |
※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 |
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ESG경영 위원회 |
김칠구 | 김민덕 |
김칠구 전상경 이동신 |
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| 김민덕 | 장호진 | 박철규 | 유태영 | 전상경 | 김칠구 | 이동신 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영 • 리더쉽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 리스크 관리 ESG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 회계 • 재무 • 세무 | ● | ● | ● | ● | |||
| 법률 • 규제 | ● | ● | ● | ● | |||
| 패션 • 유통 | ● | ● | ● | ● | |||
| 독립성 | ● | ● | ● | ||||
| 최초 선임일 | '17.03 | '15.03 | '22.03 | '24.03 | '22.03 | '22.03 | '24.03 |
| 소속 위원회 | • 내부거래위원회 • ESG경영위원회 • 사외이사후보 추천위원회 |
• 보상위원회 | • 감사위원회 • 내부거래위원회 • ESG경영위원회 • 사외이사후보 추천위원회 |
• 감사위원회 • 보상위원회 • 내부거래위원회 • ESG경영위원회 • 사외이사후보 추천위원회 |
• 감사위원회 • 보상위원회 • 내부거래위원회 • ESG경영위원회 • 사외이사후보 추천위원회 |
||
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 |
| 나이 | 만 56세 | 만 61세 | 만 63세 | 만 57세 | 만 61세 | 만 50세 | 만 57세 |
※보유 역량 설명
1) 경영ㆍ리더십 (7명 중 7명) : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유
2) 리스크관리ㆍESG (7명 중 7명) : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
3) 회계ㆍ재무ㆍ세무 (7명 중 4명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
4) 법률ㆍ규제 (7명 중 4명) : 회사 경영 간 법률적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 또는 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유
5) 패션ㆍ유통 (7명 중 4명) : 패션 산업과 유통 관련 부문에 있어서의 전문성 보유
이사 1인당 평균 보수현황
(2023년 연간기준, 단위: 천원)
| 구분 | 인원총수 | 보수총액 | 1인당 평균 보수금액 |
|---|---|---|---|
|
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) |
4 | 2,404,732 | 601,183 |
|
사외이사 (감사위원회 위원 제외) |
- | - | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 172,328 | 57,443 |
| 감사 | - | - | - |
이사 후보 추천현황
| 구분 | 인원총수 | 후보추천주체 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 | 추천위원회 | 소액주주 | 기타 | ||
| 사내이사 | 4 | - | - | - | 4 |
| 사외이사 | 3 | - | 3 | - | - |
이사의 회사와의 자기거래 내역
| 거래이사성명 | 거래일자 | 거래내용 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |