기업지배구조

이사회구성(등기이사) 현황

한섬은 전체 7명의 이사회로 구성되어 있습니다. (의장 : 김민덕)

이사회 규정 다운로드

  • 김민덕 사내이사/대표이사(상근)

    • 선임일
      2021.03.28
    • 임기
      2년
    • 소관업무
      대표이사
    • 책임 보험 가입
  • 장호진 사내이사(비상근)

    • 선임일
      2022.03.27
    • 임기
      2년
    • 소관업무
      사내이사
    • 책임 보험 가입
  • 나명식 사내이사(비상근)

    • 선임일
      2022.03.27
    • 임기
      2년
    • 소관업무
      사내이사
    • 책임 보험 가입
  • 박철규 사내이사(상근)

    • 선임일
      2022.03.24
    • 임기
      2년
    • 소관업무
      사내이사
    • 책임 보험 가입
  • 최현민 사외이사(비상근)

    • 선임일
      2022.03.27
    • 임기
      2년
    • 소관업무
      사외이사
    • 책임 보험 가입
  • 전상경 사외이사(비상근)

    • 선임일
      2022.03.24
    • 임기
      2년
    • 소관업무
      사외이사
    • 책임 보험 가입
  • 김칠구 사외이사(비상근)

    • 선임일
      2022.03.24
    • 임기
      2년
    • 소관업무
      사외이사
    • 책임 보험 가입

기업지배구조헌장

한섬 (이하‘회사’)은

건전한 기업지배구조 구축 및 기업의 사회적 책임 의식을
바탕으로 주주의 권리, 이사회의 역할, 전문 감사기구의
독립적 운영 등을 담은 ‘한섬 기업지배구조 헌장’을 제정하였습니다.
이를 기반으로 주주의 가치와 기업의 가치를 높여 나가고
이해관계자와 상호 신뢰를 바탕으로 함께 성장해 나갈 수 있도록
상생의 가치를 추구하여 사회적 공익과 경제 발전에 기여할 수
있도록 지속적으로 노력해 나가고자 합니다.

이사회 운영현황

회차 개최일자 주요의제 참석이사수 비고
사내이사 사외이사
1 2021.02.05 1. 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 4 3 -
2 2021.02.19 1. 제34기 정기주주총회 소집의 건
2. 제34기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
(1) 제34기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인 부의의 건
(2) 정관 일부 변경 부의의 건
(3) 이사 선임 부의의 건
(4) 이사 보수한도액 승인 부의의 건
3. 2021년 사업계획 심의의 건
4. 안전보건 관리계획 승인의 건
4 3 -
1. 보고사항
(1) 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 해외법인(뉴욕) 운영 보고
3 2021.03.23 1. 대표이사 선임의 건
2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
3. 내부거래위원회 위원 선임의 건
4. 이사 보수 집행 승인의 건
4 3 -
4 2021.05.07 1. 한섬 신규 지점 설치의 건
2. 사내근로복지기금 출연의 건
4 3 -
1. 보고사항
(1) 2021년 1분기 영업실적 보고
5 2021.08.13 1. 유상증자 참여의 건
2. 중국법인 증자의 건
3. 신규지점 설치의 건
4 3 -
1. 보고사항
(1) 2021년 상반기 영업실적 보고
6 2021.11.05 1. 신규 자산 취득의 건 4 3 -
1. 보고사항
(1) 2021년 3분기 영업실적 보고
(2) 2021년 ESG평가 결과 보고

이사회 내 위원회

위원회 명칭 구성 주요기능 위원회 규정
위원장 사내이사 사외이사
감사위원회 최현민 - 최현민
전상경
김칠구
  • 1. 이사 및 경영진의 업무 감독
  • 2. 외부감사인 감사 업무 감독 및 외부감사인
    선정에 대한 승인
  • 3. 내부통제장치 및 내부감시장치 운영에 대한 점검

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사외이사후보
추천위원회
최현민 김민덕 최현민
전상경
김칠구
  • 1. 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천
  • 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

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보상위원회 김칠구 나명식 김칠구
전상경
  • 1. 등기이사의 보상정책 및 보상수준 적정성 평가
  • 2. 관련자료의 제출 및 보고 요청

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내부거래
위원회
전상경 김민덕 최현민
전상경
김칠구
  • 1. 대규모내부거래의 심사
  • 2. 관련자료의 제출 및 보고 요청
  • 3. 규정에 위반될 여지가 있는 거래에 대해
    시정요청

※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는
특수관계인간의 거래에 대한 내용심사

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ESG경영
위원회
전상경 김민덕 최현민
전상경
김칠구
  • 1. 친환경 관련 투자 및 CSR 활동 결과 보고
  • 2. ESG 리스크 관리지침 제·개정 보고
  • 3. 친환경 투자, CSR 활동, 안전보건 및
    환경 계획 심의
  • 4. 지배구조헌장 제·개정 심의

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이사 1인당 평균 보수현황

(2021년 연간기준, 단위: 천원)

구분 인원총수 보수총액 1인당 평균 보수금액
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4 1,199,285 299,822
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
- - -
감사위원회 위원 3 156,600 52,200
감사 - - -

이사 후보 추천현황

구분 인원총수 후보추천주체
최대주주 추천위원회 소액주주 기타
사내이사 4 - - - 4
사외이사 3 - 3 - -